警方本月展開「反洗黑錢月」的執法行動，搗破3個洗黑錢集團，拘捕包括主腦、骨幹成員和傀儡戶口持有人共27人，涉及清洗騙案中犯罪得益，涉款合共約3億元;警方表示已與律政司就使用傀儡戶口的清洗黑錢罪行申請加刑，去年10月至今已有15人被法庭定罪時增加刑期。

　財富情報及調查科高級警司呂智豪今日(28日)表示，本月進行3個行動搗破3個洗黑錢集團拘捕27人。在3月接獲新加坡警方通知，得知當地有30多宗騙案，其中約3000萬元騙款經多層銀行戶口存入香港傀儡戶口。經深入分析鎖定一個洗黑錢集團，發現集團首腦陪同傀儡到銀行開設戶口，用戶口接收新加坡贓款，不斷進行轉賬將錢洗白。集團亦會進行虛擬貨幣交易清洗犯罪得益，過去一年清洗約1億元。

　財富情報調查科在8月展開代號「黑腦」行動，拘捕集團首腦及骨幹成員等共7人，檢獲約30萬元現金和逾60張銀行卡，成功阻止集團從戶口轉移一部分犯罪得益。被拘捕其中5人已被落案控告「洗黑錢」罪。

　另外，在本月19日展開代號「微歌」行動，在全港進行拘捕行動，成功打擊一個本地洗黑錢集團。該集團於去年3月至本年5月其間利用最少43個本地銀行戶口收取超過2000萬元騙款，清洗約2億元犯罪得益。集團利用大量銀行戶口轉賬，多次提取現金購買虛擬貨幣。行動中拘捕8男3女(21至55歲)，包括集團主腦、骨幹及協助轉移犯罪得益戶口持有人，涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」，檢獲約46萬元現金、手機及銀行卡。

　呂智豪說，洗黑錢集團利用大量戶口轉移犯罪得益，透過不同方法隱藏洗黑錢活動，包括使用大量及多層銀行戶口、大量現金提存，甚至不同地域銀行戶口，試圖打斷黑錢連貫性，令警方難以追蹤臧款去向。此外，集團亦會利用虛擬貨幣隱密性，配合現金及銀行戶口進行交易，進一步加大調查難度。

　洗黑錢集團以金錢利誘不同人士租借賣戶口，在2021年拘捕997人，至本年上半年已拘捕4465人，是2021年的四倍。自去年10月開始，警方和律政司就著使用傀儡戶口的清洗黑錢罪行檢控時，根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加重刑罰。 由去年10月至今已有15名人因租借賣戶口等罪行，法庭就著清洗黑錢罪名定罪時加重刑罰，刑期增加由八份一至三份一不等。

　警方在本月2日舉辨「金融業反洗黑錢研討會2024」，邀請200多名來自執法機關、金融監管機構及逾40間金融機構的代表出席，加強各持份者合作。另外聯同菲律賓及印尼領事館人員在4日及11日到中環及銅鑼灣舉辦宣傳車活動，18日及25日到灣仔伊斯蘭中心及九龍清真寺舉辦分享會，派發宣傳單張。

　此外，警方制作反洗黑錢漫畫「黑金陷阱」，以真實案例改編成故事，令市民了解洗黑錢相關法例;更透過社交媒體平台、公私營機構及政府部門合作，將宣傳物品在全港商場、街市，巴士車身、港鐵等平台展示，並與電台和電視台合作宣揚反洗黑錢訊息。（記者區天海）

　頂圖圖説：財富情報及調查科高級警司呂智豪(中)。