警方近月透過與銀行業界積極合作，獲悉有可疑戶口頻繁提款，根據資料尋找騙案中受害人，先後成功阻止多宗騙案，讓受害人停止轉賬給騙徒，阻止最少2400萬元的損失。商罪科鎖定涉案活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，昨日（12日）展開代號「沉擊」行動，拘捕14名男女，涉款約1800萬元。

    商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊今日（13日）表示，今年8月警方透過與銀行協作，對可疑銀行戶口作出分析和深入調查，發現一個跨境洗黑錢集團在6月至9月期間，利用43個本港戶口收取34宗來自香港不同詐騙案件的騙款，包括求職、電騙和投資騙案，損失約1800萬元。經資金流向分析發現，犯罪集團在6月至9月使用本地銀行戶口作加密貨幣的交易清洗黑錢2.31億元。

    商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊。

    商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光表示，調查發現犯罪集團招聘內地人到香港虛擬銀行開傀儡戶口收取犯罪得益，再將錢轉至名下的傳統銀行戶口提取現金，在虛擬資產找換店購買加密貨幣。昨日展開行動，2名目標男子到銀行提取約40萬元，再到虛擬資產找換店準備購買加密貨幣，警方隨即拘捕2人，其後搜查多個處所，再拘捕其餘12名集團成員，合共11男3女（23至50歲），大部分是持雙程證來港人士，檢獲154萬元、多張提款卡、手機和加密貨幣交易記錄。

    商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。

    警方反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，過去一個月接獲銀行反映，指新開設的戶口出現異常現金提款，經分析發現騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團賬戶。警方與銀行合作識別潛在騙案受害人，主動透過電話聯絡，行動中成功阻截103宗進行中的騙案，當中受害人年齡介乎23歲至77歲，涉及投資和求職騙案，損失4700萬元。在警方勸阻後，成功避免再進一步轉錢給騙徒，阻止2400萬元的損失。

    警方反詐騙協調中心總督察黎美儀。

    受害人中年齡最大是77歲退休男子，在網上認識騙徒被遊說作虛擬貨幣投資，在7至9月將合共148萬元分16次轉賬到騙徒戶口，警方聯絡受害人後他才知墮入投資騙案，受害人不單失去積蓄，更向財務公司借貸蒙受債務。

    另一名60歲的家庭主婦本年初失去至親，至8月遇上騙徒，對方以開設網上商店為藉口，誘使她作虛假投資。在8至9月間將家人留下的遺產約300萬元轉至騙徒戶口，警方昨日聯絡到受害人及時阻止再受欺騙。（記者 區天海）

    頂圖：左起：警方反詐騙協調中心總督察黎美儀、商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊、商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。