警方「伏箭」行動中偵破一宗由黑社會操控的洗黑錢案件，涉及今次案中的黑社會團夥，涉嫌於2021年在香港開設一間信託公司，在過去3年利用公司戶口存入和轉出合共約396億港元，懷疑是犯罪得益的資產。

　財富情報及調查科鄭麗琪總警司表示，警方深入調查後，發現涉案團夥利用該信託服務公司，先在本港多間銀行開設銀行戶口，於2022至2024年21個月期間，有大額款項高逹198億元不明來歷資金轉帳到其信託服務公司賬戶。其後馬上轉至大量人士個人戶口或虛擬貨幣交易平台，甚至將來歷不明金錢用作繳交信託公司董事的個人信用卡還款，當中包括購買名牌手袋、珠寶和手表等。調查相信涉案公司並無實際信託業務，只以其牌照作掩飾，處理來歷不明款項。

　財富情報及調查科鄭麗琪總警司。

　鄭麗琪說，有關大額不明來歷資金是由空殼公司存入信託公司戶口，該類空殼公司本身並無實質業務或龐大收入，但卻有大額來源不明的資金存入該間信託公司戶口。當銀行詢問可疑轉帳時，涉案集團成員更會使用懷疑虛假文件向銀行聲稱交易並無問題，戶口及懷疑虛假文件之中，發現信託公司在銀行審查時提供的樣本信件中存在錯誤。如信託公司關於其中一家傀儡公司的信件中列出兩個人共用同一身份證號碼，或銷售單據上交易日期明顯錯誤，提供的銷售合同和發票顯示，該公司業務性質與其銷售的商品不相符。

　在今次行動中，警方暫時拘捕10名涉案人士，包括8男2女，年齡介乎27至59歲，被捕人士為涉案信託服務公司董事、戶口持有人和職員。其中一名被捕人同時為信託服務公司持牌人、合規主任及洗錢報告主任，相信為洗黑錢集團主腦。警方在該公司位於九龍灣寫字樓檢取約110萬元現金及公司文件以作調查。兩名公司董事將會被暫控「洗黑錢」罪。

　鄭麗琪指出，本案為警方首次偵破涉及以信託公司作為掩飾的洗黑錢案，同是歷來調查涉及信託公司洗黑錢案件中涉及最高金額的案件。

　調查顯示，黑社會利用複雜手法進行洗黑錢活動，企圖提升警方調查難度，而該類非法行為會嚴重破壞香港信託服務業形象，警方會繼續追查及致力加強打擊黑社會活動和洗黑錢罪行。

　香港有法例及指引規管信託及公司服務提供者。根據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，自2018年3月1日起，所有在香港經營的信託或公司服務提供者必需向公司註冊處申請信託或公司服務提供者牌照。公司註冊處的信託及公司服務提供者註冊辦事處亦提供「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(信託或公司服務持牌人適用)」，確保持牌人遵守反洗黑錢及恐怖分子資金籌集的要求。（記者 區天海）