【香港商報网訊】警方商業罪案調查科破獲一宗跨境洗黑錢案,拘捕一名裝修老闆與一名女職員,涉款項高達6.2億港元。警方正進一步追查集團的幕後「黑手」,不排除有更多人被捕。
消息指,商罪科反詐騙協調中心探員,早前接獲線報,指懷疑有人利用個人銀行戶口,進行大額洗黑錢活動。探員調查期間,發現葵涌一間裝修公司的姓鄭(45歲)東主個人銀行帳戶,出現不尋常的轉帳。
懷疑有犯罪集團利用該戶口,在今年1月至7月期間,清洗6.2億港元,當中約8800萬港元,相信涉及至少4宗本地及海外的騙案。
料涉至少4宗騙案
前日(12日)上午6時許,探員採取拘捕行動,在天水圍區拘捕鄭,相信他是戶口持有人,同時拘捕一名姓李(44歲)女子,她是裝修公司的職員,相信為帳戶的授權簽名人。2人涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」),仍被扣留調查。
警方調查顯示,涉案的銀行帳戶是用來清洗「第二及第三轉」的黑錢,犯罪集團其後會再將黑錢匯至歐美國家,初步相信不涉及黑幫。
警方呼籲,不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途,均可能構成洗黑錢罪,市民切勿以身試法。