香港警方聯同內地執法部門展開代號「耀斑」聯合行動,昨日(7日)搗破一個跨境洗黑錢集團,涉及金額達7.4億元,合共拘捕22人,其中14人在本港拘捕,年齡介乎23至75歲,內地部門在深圳南山區破獲操控中心,行動中檢獲多部手機、銀行卡、銀行信件及存款單據等。
警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪今日(8日)表示,調查顯示,一個活躍在本港及內地的犯罪集團,透過本港多個銀行戶口交給內地同黨操控,收取犯罪得益,並以頻密轉帳方式清洗黑錢, 涉及7.4億元,當中2.72億元涉及騙案。警方相信該犯罪集團招攬市民的傀儡戶口,並將網上登入名稱和密碼交給內地的同黨,迅速將金錢轉往海外一些戶口,逃避警方追捕。
本港警方昨日與內地執法機構展開聯合行動,本港警方拘捕12男2女,當中包括一名31歲主腦,他在集團中的角色是負責招攬傀儡戶口。行動中警方凍結120萬元懷疑犯罪得益。
同時,內地警方拘捕7名內地男子和1名香港女子(20至29歲),相信受集團主腦指揮操控該批傀儡戶口,他們涉嫌「串謀詐騙 」、「洗黑錢」和「幫助訊息網絡犯罪活動」罪。
鄭麗琪指出,案中發現2.72億元的黑錢涉及43宗騙案,發生於去年4月至本年8月,當中40宗為電話騙案,其餘屬投資和網上情緣騙案,涉及10男33女(23至85歲)受害人,分別是學生、主婦、退休人士和文員。其中被騙取最多金額一宗案件受害人損失8220萬元。(記者區天海)
鄭麗琪高級警司(中)講述案情。
行動中檢獲的證物。
犯罪集團犯案流程。