警方針對一個透過傀儡戶口清洗黑錢的犯罪集團，昨日(7日)展開代號「戰雷」行動，搜查全港多處地點，拘捕15男1女，涉嫌最少使用136個銀行戶口，清洗超過25億元的犯罪得益。

    財富情報及調查科財富調查組高級督察黃首洛今日（8日）表示，自本年1月起透過情報分析和追蹤騙案的資金流向，發現最少有40宗騙案當中的犯罪得益分別存入本港多過傀儡戶口，相關的犯罪得益會經銀行轉帳存入犯罪集團骨幹成員的戶口中，從而進行清洗黑錢。

    根據調查顯示，涉案集團在2020年起以每個戶口約1000元至2500元的報酬，招攬傀儡開立銀行賬戶，並要求傀儡交出銀行網上登入名稱和密碼，以及銀行卡，犯罪集團會透過求職、電話或投資騙案詐騙受害人，根據騙徒的指示將款項存入犯罪集團所控制的傀儡戶口，當中涉及最少40宗騙案，案件發生在2001年4月至本年1月期間，涉及款項超過5000萬元。

    當犯罪集團以傀儡戶口收到犯罪得益後，會經過多次的銀行轉帳以逃避執法人員的追查，其後款項會轉帳到犯罪集團骨幹成員的戶口清洗黑錢，有集團成員在短短數月間經銀行的自動櫃員機提取超過數百萬元。經詳細調查後，涉案犯罪集團自2020年1月起的2年之間，最少使用136個銀行戶口清洗超過25億元的犯罪得益。

    警方在昨日(7日)展開拘捕行動，搜查全港多處地點，拘捕15男1女(19至56歲)，當中包括7名集團骨幹成員和9名傀儡戶口持有人，報稱任職電腦技術人員、地盤工人、清潔和運輸等，涉嫌「洗黑錢」和「串謀洗黑錢」罪，全部現正被扣留調查。警方相信今次行動已成功瓦解一個活躍於本港利用傀儡戶口清洗黑錢的犯罪集團。

    警方呼籲，不法之徒會利誘市民協助清洗黑錢，以各種不同手法和藉口租用甚至購買銀行戶口。警方相信因疫情關係影響經濟，部分市民衍生搵快錢念頭鋌而走險，成為不法之徒的傀儡提供戶口犯案。市民如沒有合理理由藉出和售賣戶口，無論借用人或購買人是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，戶口持有人亦有可能觸犯洗黑錢罪，市民切勿以身示法。

    此外，市民切勿在電話、交友軟件和通訊軟件輕易相信陌生人的訊息，令騙徒有機可乘，造成不必要的損失，如市民懷疑受騙或收到可疑來電，可致電警方防騙易熱線18222 查詢。（記者 區天海）

    頂圖：高級督察黃首洛。

    涉案集團犯案程。