警方今日（20日）公布一宗洗黑錢案，財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹表示，警方發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客，同時以500元至2000元招攬市民在虛擬銀行開設戶口，由集團骨幹成員操控。其後集團成員會集中和有系統地運作該批傀儡戶口，收受賭注並在短時間內利用互聯網進行頻繁的戶口轉帳交易，掩飾資金流向，逃避警方追查。

    在過去數月，警方進行一連串情報搜集和分析，經深入調查後發現該非法賭博集團合共持有25個本地虛擬銀行戶口，集團涉嫌在本年4月至7月期間，利用該批戶口處理4000萬元犯罪得益。至昨日（19日）認為時機成熟展開行動，在全港各區搜查多處地點，共拘捕4男3女，年齡介乎19至56歲，當中包括2名集團骨幹成員和5名傀儡戶口持有人，報稱無業、清潔工和速遞員，涉嫌「串謀洗黑錢」、「盜竊」和「管有危險藥物」，警員在其住所搜出相關證物，包括多部手機，電話卡、電腦、路由器和銀行卡等，並在骨幹成員住所內搜出大量他人的身份證明文件、信用卡和少量冰毒。警方現正追查資金的來源和去向，不排除再有人被捕。

    警方強調，洗黑錢屬嚴重罪行，不法之徒會以不同理由利誘市民借出或售賣銀行戶口，以作清洗黑錢之用。市民如無合理理由借出或出售戶口，無論借讓人或購買者是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢或收受犯罪得益，戶口持有人有機會觸犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪案條例》，一經定罪，最高刑罰是監禁14年和罰款500萬元。（記者 區天海）

    頂圖：財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹。記者 區天海攝