警方打擊非法賭博及洗黑錢拘13人 凍結贓款逾百萬元

2021-06-27 15:11
來源:香港商報網

  本港警方聯同內地執法部門展開代號「炫博」聯合行動打擊清洗黑錢及非法賭博集團,犯罪集團在網上以「筍工」作招徠騙取港人身份證轉交內地同黨竄改資料及加工相片,再開設銀行戶口作清洗黑錢;行動共拘捕13人,包括一名在河南被捕的29歲男子,集團自前年至今共處理5300萬元犯罪得益,警方今次行動凍結相關銀行戶口涉及的162萬元。

犯案集團犯罪流程。

 財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示,警方早前根據情報發現一個本港犯罪集團,在社交網站帖文聲稱有「筍工」招聘廣告,要求求職人士將身份證交出作應徵,其後將身份證相片轉至內地同黨將相片加工,並將證件號碼竄改,再於支付平台開設網上戶口用作洗黑錢及收受非法賭注。在2019年6月至本年4月期間,涉案集團處理約5300萬元犯罪得益。

 鄭麗琪稱,在本月24日至26日展開代號「炫博」行動,與內地執法部門聯合行動,共拘捕9男3女(20至42歲),包括集團主腦,涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「偽造虛假文書」、「串謀收受賭注」等罪。行動中檢獲大量現金、電腦、電話卡、儲有大量身份證相片的手機、銀行卡、銀行文件戶口,並凍結被捕人士銀行戶口內162萬元。內地執法部門在河南省拘捕一名29歲內地男子,相信他負責竄改身份證相片和資料,涉嫌「幫助資訊網絡犯罪活動罪」正被扣查。

在河南被捕男子。

 財富情報及調查科鄒祥有警司指出,涉案集團將竄改後的身份證開設多個支付工具帳戶,同時經營非法賭博網站,接受包括歐洲國家杯、麻雀、撲克、百家樂和賽馬的投注。賭客在網上開設戶口後以1元換取1分,兌換賭博注碼或換回現金,該集團亦招攬其他人的銀行戶口收取非法賭注和清洗黑錢。

行動中檢獲的現金、投注紀錄和手機等。

 鄒祥有續稱,集團在火炭租用工廈作運作中心,用作處理身份證、開設儲值支付工具帳戶、收受賭注及處理犯罪得益,當將黑錢處理後會馬上將其轉走,以逃避警方追查。

 鄭麗琪提醒市民,臨近暑假學生可能心急找工作,但千萬不要隨意將身份證資料交予他人,亦不要輕易將銀行戶口借予他人。(記者 區天海)

[責任編輯:鄭嬋娟]
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