本港一間找換店一家三口成員，涉嫌透過業務便利，開設空殼公司和銀行戶口處理逾6億元來歷不明款項，海關接獲情報展開調查，在過去3日採取行動，拘捕4名男女，涉嫌串謀洗黑錢，行動中檢獲大批與案相關證物，現正調查涉案人士資產，不排除稍後將其凍結。

　海關財富調查科調查主任區穎璋今日(6日)表示，在去年接獲情報指一間本港的找換店處理大額可以匯款交易，調查後發現找換店透過開設一間空殼公司和銀行戶口，處理和接收來歷不明的款項，經多個月深入調查，海關財富調查科聯同金錢服務監理科在本周三(4日)至今日(6日)展開代號「火花」的聯合行動，突擊搜查4個住宅單位和2個商業地舖，包括目標找換店，拘捕2男2女(34至39歲)，涉嫌串謀洗黑錢，包括找換店東主、合規主任和職員，其中3人是同一家庭成員的3姊弟，所有被捕人士現正獲准保釋候查。

　調查發現在2021年1月至2023年7月期間，涉案找換店的合規主任成立一間空殼公司，在4間銀行開設12個戶口，報稱從事電腦貿易或科技諮詢服務，該公司沒有業務地址，過去數年亦沒有報稅紀錄，該名主任向稅務局申報只在找換店工作，但開設的戶口在兩年半內有超過1800宗可疑交易，涉及約6億元。 交易對象包括多間不相關業務的公司，如食品批發或鞋類貿易等，與其公司業務不相稱。其次涉案戶口交易模式極不尋常，當資金到賬後會在同日或幾日內轉走，最高單日交易次數是19次，單日入賬最大金額高達1900萬元，交易對象包括本港的空殼公司和境外公司。

　調查相信可疑交易透過網上理財服務，在上述搜查的地址內進行，懷疑利用找換店合規主任的崗位，逃避海關對金錢服務經營監管的審查。行動中檢獲多部手機、電腦、銀行和匯款文件。至於來歷不明款項的來源仍在調查中，會循被捕人士的背景、資金來源和流向進行進一步調查，不排除再有人被捕。此外，海關已通知銀行進行審查，如偵測到賬戶內的可疑資產，稍後會向法庭申請將其凍結。（記者 區天海）

　海關財富調查科調查主任區穎璋。