海關拘捕3名男女涉嫌以名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德今日(18日)表示，較早前根據情報展開財富調查，經資金流分析後鎖定2男1女，涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，公司均無報稅紀錄，亦沒有進出口報關紀錄，以及沒有實質業務地址，相信全為空殼公司。

　目標男女在開戶後，戶口出現異常頻密大額可疑交易，如其中一個戶口在一日內的入帳金額高達3900萬元，交易次數達167次。調查發現資金來源包括一間虛擬貨幣交易平台和200間本港和境外公司，資金在到帳後短時間內會轉走到其他公司。

　海關經分析後，相信一名目標女子的戶口在洗黑錢過程中是上游角色，除接收虛擬平台高達6億的港元資產，資金稍後由兩間持牌的找換店再轉出到其他公司，或轉給本案的其餘兩名男子，該名女子處理的黑錢高達9億元。

　另外兩名男子的公司戶口屬中下游角色，其中一名男子在相同虛擬貨幣平台接收款項與上述女子接收的金額合共接近7億元。另一名男子的交易對手超過100個，在短短9個月已有3億元交易金額，該公司報稱從是汽車業務，但海關發現交易對象包括農產品，食品和日用品等，與其報稱業務無關，兩名男子的戶口收到款項後會在短時間內轉走。

　綜合調查相信該集團利用虛擬貨幣的高隱蔽性，利用空殼公司以虛假貿易作掩飾，因應公司可處理高金額交易和易於進行境外匯款，以非一般正常商貿手法將巨額懷疑犯罪得益，進行分層處理，短時間內頻密和大額轉帳，進行清洗黑錢活動。

　海關在昨日(17日)展開執法行動，突擊搜查4個住宅單位、5個公司地址和兩間持牌的找換店，拘捕2男1女(42至60歲)，他們現正獲准保釋候查。行動中檢獲多部手機、涉案公司印章和文件、銀行匯款紀錄，海關會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。（記者區天海）

　圖説：海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。

　圖説：疑犯被捕帶署扣查。