警方昨日(17日)針對一個詐騙金融機構及清洗黑錢集團,展開代號「祥麟」行動,拘捕6人,包括集團主腦及骨幹成員,涉清洗130萬元犯罪得益。
網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁今日(18日)表示,透過分析過往案件及情報搜集,發現有本地犯罪集團在去年7月至今年2月期間,利用5張已報失身份證開設14個銀行及5個其他金融機構網上戶口,並短時間內清洗懷疑黑錢,每個戶口只使用1星期至1個月以逃避偵查,涉案戶口清洗約130萬元犯罪得益。
調查發現,犯罪集團利用其中一名受害人資料開設網上銀行戶口後,啟動簡稱「入錢易」的「電子直接扣賬授權」服務,再將30萬元從受害人2個銀行戶口轉帳去新戶口,最後轉至犯罪集團控制的銀行戶口。由於申請啟動「電子直接扣賬授權」功能時,銀行會向申請人以短訊方式發出一次性密碼驗證申請人身份,犯罪集團事前曾假扮受害人,申請將電話號碼轉台獲取新電話卡,取得受害人電話號碼控制權。
至昨日展開拘捕行動,在全港多個地點拘捕5男1女,包括1名集團主腦及2名骨幹成員,年齡介乎33至58歲,涉嫌「串謀詐騙」和「洗黑錢」罪。行動中檢獲8部手提電話及1部手提電腦。(記者 區天海)
網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁。