海關搗破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億元。海關財富調查科調查主任區穎璋今日(16日)表示，去年海關執行代號「火花」反洗黑錢行動，搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店，拘捕4人，包括集團主腦和找換店的合規主任，透過開設一間空殼公司和銀行戶口，處理約6億元懷疑犯罪得益。

　行動後人員作出深入的跟進調查，通過資金流分析和搜證，再發現該名合規主任除開設空殼公司外，亦操控案中其餘兩名被捕人開立的空殼公司和戶口進行洗黑錢。與此同時，海關發現一名銀行職員與犯罪集團串通，協助開戶口和教導怎樣避過銀行審查，涉嫌協助洗黑錢。

　在昨日和今日(15日和16日)人員展開代號「火花Ⅱ」行動，突擊搜查5個住宅和1個商業單位，拘捕3名男子(34至71歲)，包括兩名前公司董事，涉嫌「串謀或協助處理已知道或相信為代表從可供訴訟罪行的得益」罪名(俗稱洗黑錢)。海關同時再次拘捕找換店的合規主任和集團主腦作進一步調查，5名被捕人士已獲准保釋候查。

　區穎璋指出，案情指在2020年8月至2023年10月期間，兩名被捕男子在6間本港銀行開設23個戶口，報稱從事手機程式設計或資訊科技等業務。調查得知，兩間公司自成立起沒有任何業務地址，根據稅務記錄沒有任何收入的申報，案發期間兩名被捕人作為公司董事，分別報稱是涉案找換店的職員及兼職保安員，但以兩人的工作背景，名下兩間公司的戶口卻在3年內交易金額達16億元，超過4000宗可疑交易，交易對象超過480名，明顯與財務背景不相稱。

　此外，涉案戶口有不尋常的交易模式，當資金到戶後會在同日或數日內轉走，最高單日的交易次數達32次，單日最大入帳金額4800萬元，出帳最高達5200萬元，而交易並非戶口持有人進行，是由該名合規主任在背後操作。另外，一名銀行客戶關係經理懷疑與合規主任串通，協助空殼公司在銀行中開戶口時，疑向合規主任作出提示，教導如何整理公司以符合銀行和應對可疑交易的審查。

　行動中檢獲多名被捕人手機，至於金錢的來源仍在調查中，海關會從被捕人士的背景多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。此外，海關已通報金融管理局，如有需要會配合作出跟進工作。（記者區天海）

　海關財富調查科調查主任區穎璋。