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外媒：美財政部對加密貨幣交易所Bittrex罰款5300萬美元

外媒：美財政部對加密貨幣交易所Bittrex罰款5300萬美元

責任編輯：朱劍明 2022-10-12 09:41:34 來源：中國新聞網

　據華爾街中文網12日報道，美國財政部表示，對加密貨幣交易所Bittrex Inc.實施了兩項執法行動，罰款總計5300萬美元，因其涉嫌違反制裁和反洗錢法。

　報道提到，總部位於華盛頓州的Bittrex已同意以2400萬美元與財政部負責執行制裁的外國資產管制辦公室(簡稱OFAC)達成和解，並以2900萬美元與負責打擊非法金融犯罪的金融犯罪執法網絡(簡稱FinCEN)達成和解。

　報道還指出，FinCEN的調查發現，Bittrex在2014-2018年期間未能維持有效的反洗錢計劃，包括對其平台的交易監控不足，以及未能解決與其提供的產品和服務相關的風險，特別是與匿名增強型加密貨幣相關的風險。FinCEN表示，Bittrex在2014年至2017年期間也沒有按規定提交可疑活動報告。

　報道提到，這些執法行動是OFAC對加密貨幣公司採取的最大行動，也是OFAC和FinCEN採取的首個平行行動，此時虛擬貨幣行業正面臨越來越多的監管審查。

責任編輯：朱劍明 外媒：美財政部對加密貨幣交易所Bittrex罰款5300萬美元
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