警方偵破一宗洗黑錢案。財富情報及調查科高級督察陳學麟今日（18日）表示，在過去兩日展開代號「順泰」行動，打擊一個利用虛擬銀行收受非法賭注和清洗黑錢的犯罪集團，共拘捕17名男女（21至50歲），包括骨幹成員和傀儡戶口持有人。

　財富情報及調查科高級督察陳學麟。

　警方早前透過情報收集和分析，發現一個活躍本港的犯罪集團設立海外的賭博網站，並以數百至數千元報酬招攬市民在虛擬銀行開設戶口，買入其提款卡、登入名稱和密碼。集團同時透過社交平台招攬賭客，聲稱提供網上麻雀、撲克和百家樂賭博。當賭客聯絡中介人後，會替其開設賭博戶口，然後提供早買入的傀儡戶口號碼，讓賭客存錢轉成分數進行博彩。

　洗黑錢集團犯案手法。

　犯罪集團同時以網上商店的名義，租用新界區一個約1000呎的工廈單位為運作中心，並以頻繁的方式轉帳清洗黑錢，掩飾資金的流向，逃避警方偵查。集團在去年6月至本年4月期間，集中和有系統的利用最少18個虛擬銀行戶口清洗共2.4億元犯罪得益。

　行動中檢獲的證物。

　警方經調查後，在16日和17日於全港展開執法行動，先拘捕5男1女骨幹成員，涉嫌在運作中心操控傀儡戶口和招募賭客，部分骨幹成員被補時在其身上搜出其他涉案傀儡戶口的銀行卡，並在電腦中搜出處理賭款的紀錄，初步相信集團成員部分是小學同學、朋友或夫妻，報稱任職建築、運輸和無業。其後警方在不同地點再拘捕8男3女傀儡戶口持有人，分別報稱司機、家庭主婦和會計文員。行動中檢獲76萬元現金、16台電腦、80部手機和270張電話卡，以及銀行文件和銀行卡。（記者 區天海）