警方在2個月前接獲內地執法機構情報，指一個跨境洗黑錢集團透過內地銀行戶口收取發生在內地的電訊網絡詐騙款項，受害人損失約4.6億港元；集團成員來港進行大額消費，企圖清洗黑錢。財富情報及調查科昨日（20日）展開行動拘捕7人，檢獲大量證物，以及137萬元現金。所有被捕人士已於今日（21日）下午在東區法院提堂。

    財富情報及調查科總督察謝子峰今日表示，本港警方經常與不同境外執法機關進行情報交流。本年3月底，香港警方與內地國家反詐中心進行一次針對跨境洗黑錢活動拘捕行動，當時拘捕9名人士，涉嫌「串謀欺詐」及「串謀洗黑錢」罪。

    從4月底開始，警方收到內地執法機構相關情報，指一個跨境洗黑錢集團涉嫌於本年4月至6月，透過320個內地銀行戶口，收取約2900宗發生於內地的電訊網絡詐騙款項，受害人總損失金額約4.6億港元。初步調查顯示，集團透過開設內地銀行戶口接收來自內地電訊網絡詐騙款項，其後用內地銀行戶口扣帳卡來港進行大額消費，包括購買大量手機和貴金屬飾品等，然後再出售套現，集團透過該類手法將戶口內黑錢洗白，企圖逃避銀行體系內資金追查，增加追查資金難度。

    昨日（20日）財富情報及調查科再次聯同國家反詐中心展開代號「削鐵」的打擊跨境洗黑錢活動，到尖沙咀及沙田目標地點展開埋伏。中午12時許，發現目標人物於售賣手提電話商舖用扣帳卡大額消費，購買合共51部手提電話，總值約52萬元，人員馬上與內地執法機構確認扣帳卡內的資金來自內地詐騙案件後，即時拘捕5名本地人士，涉嫌「串謀欺詐」和「洗黑錢」。

    與此同時，人員突擊搜查土瓜灣及油麻地3個工廈單位，相信是集團運作中心，在單位內再拘捕一名本地男子及一名持雙程証男子，涉嫌「串謀欺詐」罪，相信兩人是集團骨幹成員。行動中檢獲51部購入的手提電話，搜出2部數錢機、4部電腦、8部POS機、10部手提電話、65張扣賬卡，以及137萬元現金。

    警方表示，被捕7人包括6男1女，年齡介乎20至61歲，報稱任職廚師、裝修工人及無業。所有被捕人士已被落案起訴一項串謀欺詐罪，今日下午在東區法院提堂。

    根據警方統計，去年全年共1152人因洗黑錢被捕，今年首3個月已有995人被捕，反映洗黑錢活動日趨普遍。就過往案件分析，大部分被捕人都因犯罪集團提供金錢利益，開立銀行戶口並借出或賣出用作清洗犯罪得益。

    謝子峰指出，在今次行動中，警方發現犯罪集團以新手法清洗黑錢益，集團招聘本港居民作買手，用犯罪得益消費，購買昂貴商品再轉售套現。警方提醒市民，協助購物除干犯洗黑錢罪外，更會干犯串謀詐騙罪，市民切勿以身試法。同時警方提醒商戶，如果有顧客經常到來用內地扣賬卡或以不明來歷資金進行大額消費，必須加緊提防，如有懷疑可與警方聯繫。（記者 區天海）

    頂圖：財富情報及調查科總督察謝子峰(右)。

    跨境洗黑錢集團犯案手法。