警方財富情報及調查科昨日(13日)展開代號「岑嶺」行動，共拘捕18名男女，涉嫌透過大量的櫃員機提款以及交易虛擬貨幣，清洗約4600萬元黑錢。

    財富情報及調查科財富調查組高級督察陸穎今日(14日)表示，在2022年12月至2023年2月，警方發現有來自海外詐騙犯罪得益流入本地銀行賬戶，隨即展開深入調查，發現54宗涉及本港及海外詐騙犯罪得益，匯到最少114個本港銀行戶口，包括電話、投資、網上情緣及電郵騙案，受害人損失合共逾7300萬元。

    經深入調查後鎖定一個本港洗黑錢犯罪集團，招攬家人及朋友開設大量個人銀行賬戶收取犯罪得益，並利用戶口互相轉賬以清洗黑錢。犯罪得益會在短時間內於櫃員機以現金方式被集團成員提取，部分疑用作購買虛擬貨幣，期間不斷買賣以掩飾資金來源。

    財富情報及調查科人員在昨日採取行動，搜查涉案集團成員兩間位於尖沙咀的虛擬貨幣投資公司，拘捕11男7女(23至61歲)，涉嫌「串謀洗黑錢」罪，案中6人屬家庭成員關係。行動中檢獲約380萬元、120張銀行卡、多部手機及電腦，部分被捕人士仍被扣查，行動仍在進行中，不排除再有人被捕。

    陸穎呼籲市民，不法之徒可能會以各種藉口借取或購買銀行戶口洗黑錢，市民切勿因一時貪念誤墮法網。市民在無合理理由下借出或出售戶口，無論與借用人或購買者是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，可能已干犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年及罰款500萬元。

    警方一直致力提升和深化與銀行業界合作，並與金管局及香港銀行公會聯合推出財富情報交換平台(FINEST)，以加強執法部門和銀行之間互相協調，從而提高識別和打擊犯罪活動成功率。此外，該平台亦有助加強情報交流、強化審查措施以及促進業界合作。（記者 區天海）

    頂圖：財富情報及調查科財富調查組高級督察陸穎。

    行動中檢獲的證物。

    涉案集團犯罪流程。